13 سبتمبر، 2025 - 5:36 مساءً
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • ادارة الإعلانات
  • احدث الاعلانات
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
English
The Market 365
أضف اعلانك مجانا
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • المزيد
    • سيارات
    • اخضر
    • تأمين
    • نقل وملاحة
    • شركات ناشئة
    • الرياضة
    • الفن
    • تريند
    • بلاك ليست
    • فيديو
    • سوشيال
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • المزيد
    • سيارات
    • اخضر
    • تأمين
    • نقل وملاحة
    • شركات ناشئة
    • الرياضة
    • الفن
    • تريند
    • بلاك ليست
    • فيديو
    • سوشيال
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
The Market 365
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • احدث الاعلانات
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • تأمين
  • تريند
  • سوشيال
  • سيارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
  • شركات ناشئة
الرئيسية بنوك

المركزي المصري يصدر دليلًا إسترشاديًا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك

كتب: فريق العمل
9 يناير 2025 - 11:23 ص
A A
المركزي المصري يصدر دليلًا إسترشاديًا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك
Share on FacebookShare on Twitter

 

 

أقرأ أيضا

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

سبتمبر 13, 2025
رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة

سبتمبر 13, 2025

أصدر البنك المركزي المصري دليلًا إسترشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك ، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

 

وقال البنك المركزي ، في كتاب دوري حديث صادر عنه ، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين ، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

 

أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

 

وتابع “كما يجب أن تتضمن آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية ، الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين ، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء ، وفقا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك ، وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر”.

شارك76Tweet47

قد يهمك أيضا

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
اخر الاخبار

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

سبتمبر 13, 2025
رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة
اخر الاخبار

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة

سبتمبر 13, 2025
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
توب ستوري

وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

سبتمبر 13, 2025
رئيس الوزراء يُتابع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير
اخر الاخبار

رئيس الوزراء يُتابع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير

سبتمبر 13, 2025
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
توب ستوري

غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

سبتمبر 13, 2025
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروع السكني “جنة 4” بمدينة الشيخ زايد
توب ستوري

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروع السكني “جنة 4” بمدينة الشيخ زايد

سبتمبر 13, 2025
تحميل المزيد

احدث الاعلانات

نشر حديثا

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة “يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

سبتمبر 13, 2025
الطفولة والأمومة: الإعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية لمناهضة جريمة ختان الاناث

الطفولة والأمومة: الإعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية لمناهضة جريمة ختان الاناث

سبتمبر 13, 2025
رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة

سبتمبر 13, 2025
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

سبتمبر 13, 2025
موقع “The Markets 365” هو موقع إخباري متخصص في الشأن الاقتصادي، تأسس عام 2023. يوفر الموقع تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحليلات وتقارير اقتصادية متخصصة.
تصنيفات
  • أسعار وسلع
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اخر الاخبار
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • بنوك
  • بورصة وشركات
  • تأمين
  • تريند
  • توب ستوري
  • ذهب وعملات
  • سوشيال
  • سيارات
  • شركات ناشئة
  • طاقة وبترول
  • عقارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
النشرة البريدية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • ادارة الإعلانات
  • احدث الاعلانات
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
© جميع الحقوق محفوظة 2024 موقع  The Markets 365 | تنفيذ بواسطة
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • احدث الاعلانات
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • تأمين
  • تريند
  • سوشيال
  • سيارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
  • شركات ناشئة

© جميع الحقوق محفوظة 2024 موقع The Markets 365

أضف إعلانك مجانا
آخر الأخبار
وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة "يوم الخير" لدعم... الطفولة والأمومة: الإعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية لمناهضة جريمة ختان الاناث رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية الرائدة في إدارة الجروح والقرح المزمنة والحادة وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروع السكني "جنة 4” بمدينة الشيخ زايد وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر إعلان الفائزين بجوائز مسابقة مسافرون للقصة و السيناريو في احتفالية كبرى الإثنين القادم بنادي التجديف... موازنة المواطن 2025-2026.. موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع المجتمع