قرررت النيابة التحفظ على أموال سوزي الأردنيةبعد اتهامها بتهم غسيل أموال، بينما نشرت وزارة الداخلية تفاصيل استجواب «التيك توكر» سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بقضايا متعلقة بجرائم غسل الأموال والتربح غير المشروع من وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع».
وتابعت: «قُدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا)».
ويبدو أن الظهور الإعلامي لسوزي الأردنية، خاصة في الحلقات التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، كان له دور في تسليط الضوء عليها وجذب أنظار الجهات المعنية.
من بين تلك الحلقات حلقة أثارت خلالها جدلًا كبيرًا لما تضمنته من تصريحات متعلقة بالمال وأوجه إنفاقه المحتمل، ما اعتُبر لاحقًا دليلًا غير مباشر على حجم المكاسب المالية التي حققتها خارج الأطر القانونية.
كيفية غسيل الأموال عبر تيك توك
-
استخدام هدايا أو تبرعات وهمية: بعض الأشخاص ممكن يعملوا حسابات مزيفة ويرسلوا هدايا لأنفسهم عشان يبين إن الفلوس جاية من مصدر شرعي.
-
الترويج لمنتجات أو خدمات مزيفة: حسابات بتبيع منتجات غير موجودة فعليًا عشان تمرر الأموال.
-
التعاون مع مؤثرين: بيتم دفع مبالغ لهم مقابل محتوى أو إعلانات وهمية بهدف تمرير الفلوس.
كيف يتم غسيل الأموال بدون وعي؟
-
-
استلام تحويلات مالية مقابل مهام بسيطة
-
حد يطلب منك تستلمي فلوس على حسابك البنكي أو فودافون كاش مثلاً، وبعدها تحوليها لشخص تاني مقابل عمولة بسيطة.
-
ده شكل من أشكال “mule accounts” أو الحسابات الوسيطة اللي بتستخدمها العصابات.
-
-
الهدايا والبث المباشر
-
ممكن حد يديكي هدايا رقمية كبيرة جدًا على تيك توك بشكل غير طبيعي، ويطلب منك ترجعي له جزء من قيمتها نقدًا أو تحوليه لحساب تاني.
-
ده بيخلي الفلوس تبان كأنها أرباح شرعية من البث.
-
-
بيع منتجات أو خدمات وهمية
-
لو حد عرض عليك تشاركي في “بزنس” على تيك توك (منتجات رخيصة أو مش موجودة) وفلوسها كبيرة وسريعة، ممكن يكون الهدف تمرير أموال مشبوهة.
-
-
الترويج لصفحات أو محتوى مشبوه
-
ممكن يطلبوا منك تعملي إعلانات أو شير لحسابات بتبان عادية لكنها بتغطي نشاطات غير قانونية، وده يخليكي ضمن سلسلة تمرير الفلوس.
-
-
المسابقات الوهمية
-
أحيانًا بيعملوا مسابقات جوائزها مالية ضخمة، واللي بيشارك فيها بينقل فلوس من غير ما يعرف إنها جزء من غسيل أموال.
-
-
